23.09.2026 на рассмотрение Октябрьского районного суда г. Омска поступило уголовное дело в отношении жительницы г. Омска, которая органами предварительного расследования обвиняется в том, что в 2022 году действуя группой лиц по предварительному сговору, в том числе и в особо крупном размере, с целью извлечения материальной выгоды, совершила за денежное вознаграждение противоправные действия, направленные на осуществление фиктивных внешнеэкономических сделок, путем неоднократного совершения незаконных валютных операций, связанных с незаконным выводом в интересах неустановленных лиц безналичных денежных средств с расчетных счетов «резидентов» Российской Федерации в уполномоченных банках в адрес иностранных компаний – «нерезидентов», расположенных на территории Республики Эквадор, Объединенных Арабских Эмиратов под видом оплаты услуг по посадке цветов на территории, принадлежащей компаниям «нерезидентам», обработке цветочного грузопотока в холодильном оборудовании для дальнейшей транспортировки, в рамках исполнения фиктивных контрактов (договоров) с иностранными исполнителями (контрагентами), без намерения осуществлять реальную внешнеэкономическую деятельность.

С целью реализации своего преступного умысла, обвиняемая вступила в предварительный сговор с неустановленными лицам, с которыми совместно разработала преступный план, направленный на совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ с расчетного счета специально для этого образованного (созданного) в соответствии с законодательством РФ Российского юридического лица – «резидента» на банковский счет «нерезидента», путем предоставления кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении переводов, в пользу лиц, заинтересованных по различным причинам в выводе денежных средств за пределы Российской Федерации.

Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств на расчетные счета «нерезидентов» по пяти вменяемым обвиняемой преступлений составила свыше 189 миллионов рублей.